Ley de Transparencia Corporativa
Asegúrese de que su empresa cumpla con las nueva ley federal (FinCEN) a partir de 2024
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PRESENTADO POR JOSEPH MICHAEL DICKERSON
AUTOR Y ABOGADO DE PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL
1. Propósito: La CTA apunta al lavado de dinero y los delitos financieros mejorando la transparencia de la propiedad empresarial.
2. Requisitos: Ciertas empresas estadounidenses deben informar su información sobre beneficiarios reales a FinCEN.
3. Exenciones: Están exentas las empresas que cotizan en bolsa y aquellas que están bajo supervisión regulatoria específica.
4. Sanciones: El incumplimiento puede dar lugar a multas de $500 por día hasta $10,000 y posible pena de cárcel de dos años por proporcionar información falsa o no informar.
SOBRE NOSOTROS
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Beneficios que descubrirás
La Ley de Transparencia Corporativa (CTA) representa un paso significativo en los esfuerzos de Estados Unidos para combatir los delitos financieros y mejorar la responsabilidad corporativa. Aquí hay cuatro puntos importantes relacionados con la CTA:
La CTA tiene como objetivo prevenir y combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras actividades financieras ilícitas. Para ello, mejora la transparencia de la propiedad empresarial, exigiendo que ciertas empresas estadounidenses informen su información sobre beneficiarios finales a la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN).
Las pequeñas empresas y entidades creadas o registradas para hacer negocios en los EE. UU. deben presentar información sobre el beneficiario final ante la FinCEN.
Ciertas entidades están exentas de estos requisitos de presentación de informes, incluidas empresas que cotizan en bolsa, entidades gubernamentales, bancos, cooperativas de crédito y otras entidades que ya están sujetas a requisitos regulatorios y de presentación de informes específicos.
El incumplimiento de los requisitos de presentación de informes de la CTA puede dar lugar a importantes sanciones civiles y penales.
TESTIMONIOS
Algunas de las reseñas de nuestros clientes
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- Bradley Y.
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